CN
EN

肾内

北京碧水源科技股分有限公司2013年年度股东大年

2020-03-21

  ?北京碧水源科技股分有限公司

  ?2013年年度股东大年夜会决定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪

  记录、误导性陈说或严重遗漏。

  特别提醒:

  1、本次股东大年夜会无添加、变卦、否决定案的情况;

  2、本次股东大年夜会未触及变卦前次股东大年夜会决定的情况;

  3、本次股东大年夜会采取现场与收集相联合的方法。

  1、会议召开和列席状况

  2014年3月28日,北京碧水源科技股分有限公司(以下简称“公司”)董事会

  以通知布告方法向全部股东收回召开2013年年度股东大年夜会的通知,并于2014年4月9

  日以通知布告方法向全部股东收回由股东何愿平提议添加三项议案后的2013年年度

  股东大年夜会的通知,本次会议以现场与收集相联合的方法召开。个中,经过深圳证

  券生意所生意系统停止收集投票的时间为2014年4月24日上午9:30-11:30,下

  午13:00-15:00;经过深圳证券生意所互联网系统投票的具体时间为2014年4

  月23日15:00?至2014年4月24日15:00?的任意时间。现场会议于2014年4月24

  日上午9:30在北京市海淀区生命迷信园路23-2号?碧水源大年夜厦会议室召开。

  列席本次会议的股东及股东代表共29人,代表公司有表决权的股分

  516,275,363股,占公司有表决权股分总数的57.89%。个中:列席现场会议的股

  东及股东代表7人,所持股分500,821,653股,占公司有表决权总股分的56.15%;

  参与收集投票的股东22人,所持股分15,453,710股,占公司有表决权总股分的

  1.73%。

  ?本次会议召集报答公司董事会,会议由董事长文剑平师长教师掌管,公司董事、

  监事、局部低级办理人员、公司延聘的见证律师等相干人员列席了本次股东大年夜会。

  会议的召集、召开与表决依次契合《中华人平易近共和国公司法》和《北京碧水源科

  技股分有限公司章程》的规矩。

  ?2、议案审议状况

  本次股东大年夜会以现场表决及收集投票表决的方法审议经过以下议案:

  1、审议经过关于《2013年度董事会任务申报》的议案;

  会议辨别听取了公司自力董事马世豪师长教师、刘润堂师长教师、李博师长教师、王月永

  师长教师在本次会议上作出的《2013年度自力董事述职申报》,本议案内容请详见2014

  年3月28日中国证监会指定的创业板信息表露网站。

相关文章